وفاقی تحقیقاتی ادارے (FIA) کی سی پورٹ ٹیم نے کراچی میں مانیٹرنگ کے دوران ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر سرگرم حوالہ ہنڈی اور اسمگلنگ کے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق، خفیہ معلومات پر کی جانے والی اس کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 38 لاکھ روپے کی خطیر رقم برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ بحری جہاز کے کپتان اور ایک لانچ کے مالک سمیت نیٹ ورک کے اہم کارندوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
ایرانی شراب کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کا انکشاف:
ترجمان کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان سمندری راستوں کے ذریعے ایرانی شراب کی غیر قانونی اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث تھے۔
اس غیر قانونی کاروبار اور بلیک مارکیٹ سے حاصل ہونے والی لاکھوں روپے کی رقم کو باقاعدہ ہنڈی اور حوالہ کے غیر قانونی اور خفیہ چینلز کے ذریعے پاکستان منتقل کیا جا رہا تھا، جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔
دبئی سے رقم کی غیر قانونی منتقلی:
دورانِ تفتیش گرفتار ملزمان نے ایک اور سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دبئی میں موجود ایک بحری لانچ کو 80 لاکھ روپے کی بھاری رقم میں فروخت کیا تھا۔
قانون سے بچنے کے لیے لانچ کی فروخت سے حاصل ہونے والی اس تمام رقم کو بھی بینکنگ چینل کے بجائے غیر قانونی طریقے (حوالہ) سے پاکستان اسمگل کیا گیا۔ ایف آئی اے حکام نے ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے نیٹ ورک کے دیگر سہولت کاروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
